【回天新材】 大宗交易数据

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回天新材:关于股票复牌的公告
公告日期：2014-08-06
　　 证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2014-53

湖北回天新材料股份有限公司

关于股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票将于 2014 年8月6日开市起复牌。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所

申请，公司股票已于2014年7月2日（星期三）开市起停牌。

2014年8月6日,公司在中国证监会指定信息披露网站披露了《2014年非公开发行股票预案》等相关公告。经公司申请，公司股票将于2014年8月6日开市起复牌。

特此公告。

湖北回天新材料股份有限公司董事会

二〇一四年八月五日

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回天新材向实控人等定增募资4亿 投资两项目

　　8月5日晚间，回天新材(300041)公布2014年度非公开发行A股股票预案。公司拟以12.94元/股的价格，非公开发行不超过3,100万股股票，发行对象为财通基金？玉泉91号资产管理计划、章锋、吴正明、刘鹏和长江证券超越理财宝9号集合资产管理计划。
　　公司股东章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚已于2014年8月4日签署《一致行动协议》，共同控制公司股权比例为29.93%。其中，章锋为公司董事长，吴正明、刘鹏、史襄桥和王争业为公司董事，共同控制公司董事会9个席位中的5个，从而可以主导公司董事会的经营决策，使公司的经营活动在其共同控制下进行，因此章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚成为公司的共同实际控制人。本次发行后，上述共同实际控制人控股比例将提高至34.38%，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。
　　此次发行募集资金总额不超过40,114万元，其中17,560万元投资“年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”，剩余不超过22,554万元将用于补充公司主营业务发展所需营运资金。
　　据公告，年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶粘剂建设项目总投资19,800万元，该项目建设用地面积66,666.7m2，总建筑面积50,400m2，新增设备217台。项目建设期12个月，根据该项目可行性研究报告，项目达产后可实现销售收入3.5亿元/年，新增年平均利润总额为6,687万元，所得税后静态、动态投资回收期分别为4.83年、5.35年，所得税后财务内部收益率为32.43%，项目经济效益前景良好。
　　公司股票将于2014年8月6日开市起复牌，停牌前收报15.04元。(来源:证券时报网)

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回天新材:关于股东签订一致行动协议的公告 查看PDF原文
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公告日期：2014-08-06
　　 证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2014-54

湖北回天新材料股份有限公司

关于股东签订一致行动协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东章锋、吴正明、刘

鹏、史襄桥、王争业、赵勇刚于2014年8月4日共同签署《一致行动协议》（以

下简称“协议”）。协议主要内容为：

1、公司在召开股东大会前，本协议各方应当对会议表决事项事先达成一致

意见，并以此一致意见为准进行投票表决；如果协议各方不能事先达成一致意见

的，以章锋意见为准；2、本协议各方共同向股东大会提出提案，共同提名公司

董事候选人，需事先达成一致意见；如果协议各方不能事先达成一致意见的，以

章锋意见为准向股东大会提出提案。3、本协议各方控制的公司董事在不违反《公

司法》和《公司章程》的情况下，对于其在公司董事会表决前，应当征询本协议

各方，并达成一致意见，并以此为准在公司董事会上投票表决。若不能事先达成

一致意见的，以章锋意见为准；4、协议自签署之日起生效，有效期为三十六个

月。

截止协议签署之日，章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业、赵勇刚合计持

有本公司5,056.6350万股股份，占公司总股本的29.93%。同时，章锋为公司董

事长，吴正明、刘鹏、史襄桥为公司董事，王争业为公司董事、总经理，赵勇刚

为公司副总经理，上述6人共同控制公司董事会9个席位中的5个，可以主导公

司董事会的经营决策，使公司的经营活动在其共同控制下进行。一致行动协议签

署后，章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚成为公司的实际控制人。

湖北回天新材料股份有限公司董事会

二0一四年八月四日

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公布定增预案，董事长及核心高管等认购超九成，维持买入评级 查看PDF原文

研报日期：2014-08-06

　　非公开发行预案：公司近日公布非公开发行股票预案，拟以12.94元/股的价格发行不超过3100万股，募集资金不超过4.01亿元，其中1.76亿元用于投建年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶粘剂项目，剩余2.26亿元用于补充公司营运资金。? 高管认购显信心：本次非公开发行的对象为公司董事长章锋、董事吴正明、董事刘鹏、长江证券超越理财宝9号集合资产管理计划和财通基金—玉泉91号资产管理计划，共计5名特定投资人，认购比例分别为41.84%、8.39%、8.39%、31.71%和9.68%。其中，长江证券超越理财宝9号集合资产管理计划由公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及骨干员工出资设立。综合来看，公司董事长、董事及高管等核心人员认购比例超过九成，充分显示了其对于公司发展前景的信心。? 拟投建项目前景良好：（1）有机硅建筑胶属于工程胶粘剂的一个重要品种，2010年占我国工程胶粘剂的比重约为38.90%，2015年有机硅建筑胶的市场规模有望达到89.47亿元；（2）聚酯胶粘剂是净水器中膜组件组装的重要材料，国家政策连续五个五年规划支持膜技术的发展，“十二五＂规划显示到2015年膜产业产值将达到千亿规模，预计到2015年我国膜新增市场空间在265亿到497亿之间；（3）包装聚合聚氨酯胶粘剂主要用于食品、药品、日用品软包装和工业品包装两大领域，随着我国整体经济的持续较快增长和居民消费升级，上述领域的聚合聚氨酯胶粘剂用量每年保持15-20%的稳定增长。? 募投项目效益分析：根据公司公告，项目达产后可实现销售收入3.5亿元/年，占公司2013年营收的54.5%，实现销售毛利0.67亿元，占公司2013年销售毛利的27%。税后静态、动态投资回收期分别为4.83年、5.35年，税后财务内部收益率为32.43%。项目建设期为12个月，已于2014年3月年底即已开工建设。? 营运资金实力有望提升：截止2014年6月底，公司在手资金仅为0.8亿元，不足2013年末的一半，我们认为此次定增有助于增强公司的资金实力和持续经营能力，同时公司有望通过兼并收购等方式参与新材料行业的整合，提升市场占有率。? 盈利预测：我们预计公司14/15年分别实现净利1.27/1.70亿元，yoy 43%/ 34%,定增摊薄后折合EPS为0.64/0.85元,停牌前股价对应的PE分别为24/18倍。鉴于募投项目前景及效益良好，公司高管大比例认购彰显信心，我们维持买入的投资建议。[群益证券(香港)有限公司]

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扩大主业规模，控股比例提升，变相股权激励彰显未来发展信心 查看PDF原文

研报日期：2014-08-06

　　进一步扩大主业规模，有利于公司行业地位的提升
　　公司非公开发行的慕投项目主要用于“年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”，主要包括有机硅建筑胶、水处理聚氨酯胶粘剂和包装聚合聚氨酯胶粘剂。募投项目达产后，公司将形成有机硅胶1.8 万吨，聚氨酯胶1.8 万吨，环氧、厌氧等其他胶类0.2 万吨的生产规模，从而有利于公司进一步完善产品结构、保持较好的增长势态、提升公司行业地位。补充流动资金，则进一步增强公司营销能力和研发实力，且公司还可以择机通过兼并收购等方式参与行业的整合，提升市场占有率。
　　控股股东持股比例提升，有利于公司稳定发展
　　本次发行后，公司共同实际控制人章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚控制公司股份的比例将从29.93%提高到34.38%，从而降低因大股东持股比例较低而被收购，进而导致公司控制权和管理层发生变更的风险，有利于公司未来在经营管理以及战略方面的稳定性，保障公司的持续经营能力。
　　变相股权激励，彰显公司核心员工对未来发展信心
　　本次发行除了控股股东认购股份外，定增发行对象之一的长江证券超越理财宝9 号集合资产管理计划，由回天新材的部分董事史襄桥、王争业、章力以及监事、高管、核心技术人员和公司骨干等58 名员工自筹资金出资设立，本次定增认购不超过983 万股，占发行后总股本的4.92%。因此，本次定增也相当于是一次股权激励，同时也彰显了公司核心员工对未来发展信心。
　　14 年EPS0.70 元，维持买入评级
　　我们认为，公司主业下游景气度良好，随着新产品开发应用不断突破，今明两年业绩增长无忧，不考虑增发的影响，预计14～15年EPS0.70、0.90 元，维持买入评级。[中信建投证券]

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回天新材：大股东参与定向增发，彰显对公司未来发展信心

　　研究机构：方正证券
　　事件
　　公司发布公告，拟以12.94元/股定增不超过3100万股，用以投资1万吨有机硅建筑胶和1万吨聚氨酯胶粘剂项目，并用以补充营运资金。
　　主要观点：
　　1、大股东参与定向增发，彰显对未来发展信心
　　本次发行中公司董事长章峰认购不超过1297万股，共同实际控制人刘鹏和吴正明各认购不超过260万股，本次发行后，公司共同实际控制人章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚控制公司股份的比例将从29.93%提高到34.38%，从而降低因大股东持股比例较低而被收购，进而导致公司控制权和管理层发生变更的风险，同时更加表明了公司实际控制人看好公司未来的发展，做大主业的决心。另外长江证券超越理财宝9号集合资产管理计划由公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及骨干员工出资设立，全额用于认购回天新材的本次非公开发行的股票不超过983万股。
　　2、增发项目前景较好，公司产品结构进一步丰富
　　新项目主要包括有机硅建筑胶、水处理聚氨酯胶粘剂和包装聚合聚氨酯胶粘剂。其中建筑胶广泛用于装饰装修、防水工程、玻璃安装和幕墙的结构粘结，公司目前建筑胶开工率较高，产品供不应求，上半年销售额超过1200万元，全年有望达到3000万元，新项目的投产有利于缓解产能瓶颈；膜法水处理市场增速快、空间大，预计到2015年我国膜新增市场空间在265亿到497亿之间，聚氨酯胶粘剂是净水器中膜组件组装的重要材料，下游市场的迅速发展为公司产品的市场前景提供了良好的保障，目前公司水处理胶已达到相应合格标准并实现批量销售；另外包装用胶粘剂未来几年预计也将有10%-20%的稳定增速。
　　3、补充营运资金有利于公司长远发展
　　行业特点决定了对营运资金要求较高，同时有利于公司加大研发投入和通过兼并收购等方式参与优质资源整合等，进而增强公司持续盈利能力。
　　4、盈利预测和投资评级
　　由于增发尚未完成且有一定不确定性，暂时不考虑此次增发影响，预计2014-2015年EPS分别为0.66元、0.81元，对应最新股价的PE分别为23倍和18倍，我们看好公司未来的发展前景，维持“强烈推荐”评级。
　　风险提示：新产品市场开拓受阻，老产品销量低于预期

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回天新材：处于高速增长期的胶粘剂龙头

　　研究机构：广发证券日期：2014-08-12

　　工程胶粘剂行业：进口替代大势所趋，内资龙头企业最为受益

　　进口替代是国内胶粘剂行业的必然发展趋势，且已在行业内真实发生。

　　内资龙头企业通过多年来持续不断的研发投入和产能建设，已经具备了和大型外资企业竞争的实力，未来仍将凭借自身优势，持续扩大市场份额。

　　公司是业绩优秀的胶粘剂行业龙头

　　公司是胶粘剂行业最大的内资企业。2006-2013 年，营业收入复合增速达22.8%，归属母公司股东净利润复合增速达19.0%。公司主要产品毛利率均常年保持在40%左右，具备很强的盈利能力。

　　下游行业：分布广泛，多点开花

　　公司下游行业分布广泛，且看点颇多。汽车方面，公司在多个细分领域具有高市占率，且仍有较大提升空间；电子电器LED 方面，已开始进军超高毛利的微电子胶产品；高铁和新能源方面，分别受益于高铁投资加速和光伏、风电行业回暖。

　　向股东和员工增发股份彰显公司强大信心

　　公司发布非公开发行股份预案，股东、高管、员工认购比例高达90.32%，且均为现金认购，锁定期三年，彰显出公司上下对企业发展具有强烈信心。

　　认证严格构筑行业壁垒，下游用户粘性极高

　　发力建筑胶和包装胶，新建项目前景看好l 盈利预测与投资建议我们预计公司2014-2016 年EPS 分别为0.70 元、1.04 元和1.32 元，年均复合增长率35.8%，对应当前股价PE 分别为24 倍、16 倍和13 倍，公司当前估值水平相比同行业公司明显偏低，维持“买入”评级。

　　风险提示

　　1、原料价格大幅提升；2、下游行业需求萎缩；3、项目进度不达预期。

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回天新材被妹深度看透，总结炒此股秘籍，有亏的赶快学

      这股上窜下跳，捉摸不定，持有的小散更是心里跳下落下，非常难受。估计在这股捞到好处的人少知又少，大部分小散都被玩得晕头转向，亏得一塌糊涂，有掉泪的，有不敢看帐号，比比皆是。比这股虐待得不成人样的小散们要好好看啦，只要掌据下面的招数，一旦得道，降服这股不成问题，以后炒股也不成问题，只是赚多或赚少罢了，在股市基本可以做到来去自如。
      孩童们，炒股的亏钱们，投资有风险，入市虽谨慎，在国内A股，你首先要懂得A股的本质，一旦你了解本质后，那怕你只有二师兄的智商也一样可以赚钱的！否则你会亏复很惨：君不见上海有一个什么百万，80年代就百万了，自从48元买了中石油后，这家伙就无露过面了，结果，你明的。君不见媒体天天在报道炒股嚎叫的亏货们，掉泪们，跳楼们！反正听去的都是亏钱的，很少听到有人赚的。是国内A股问题，还是个人问题呢?在这里我分享一下，以供大家们参考！
　　国内每天都有创新高的股票，每天都有涨停的股票，每月都有涨得很好的股票，也有多跌有股票，根据国内的规则，股票上涨，就可以赚钱，那这就可以排除是国内A股问题，那只有一个原因就是个人问题了。那究竟是什么原因造成投资者成批量的的亏损呢，只要分析一下盈利的先驱们就很清楚亏货们为什么亏了！
　　20世纪最伟大的投资先驱高智稳系统创始人丹尼斯，曾和和合伙人的做了一个震惊宇宙三界的海龟实验：“究竟一个成功的投资者是天生的还是练出来的？”
      此项实验历经几年，最终的结果显示：投资界没有天才，没有天赋，更没有高手专家，只要一进入市场，那怕你是牛顿还是爱恩斯坦抑或是二师兄，完全都有可能平等的。是的，投资就是这样一个和智商不成任何关系的变态市场。
      由此可以轻松得出中国股市的两大真理：
　　1、在中国的所谓股票专家，所谓的赚钱高手，智商和二师兄是差不多的，甚至比二师兄还差些，唯一不同的就是那嘴巴和二师兄的叫得不一样；
　　2、在是中国投资的所谓的亏货们，智商完全有可能超过牛顿或者爱恩斯坦，他们当中甚至有些未来是可以诺贝尔奖的，唯一相同的就是他们也照亏！那到底怎样投资赚钱跟什么才能扯上关系呢？这个是大家最关心的问题，大家不要急，先喝杯水，接下聊！
      首先要了解股票最著名的高智稳系统最核心问题：系统是由两个管道组成的：进场管道；离场管道，突破进场牛市管道区，进场买股票，跌破出场熊市管道区，清空股票休息！机械重复这两个简单工作就可以赚钱了。也许有亏货们要喷了，就这么简单？对，就是这么简单。海龟们历经24年时间，并在不同的投资市场上进行操作，每年都赚走数以亿计的利润。更用些普通人四年狂赚3000万美金，老美的钱就是好赚！高智稳系统是什么呢，有英文版的也有中文版的，自己找去吧！其实在A股完完全可以用这个简单的方法，为你带来的不错的暴利！只是大家把本质的都丢了，去追求一些神话，再加上A股水混，造成被水淹死的股民越来越多，实在痛心！如果在开始前给自己定了一条警界线，水涨到这线，不下水，那何惧被淹死呢？这就是交易赚钱的本质！
      所以在国内A股赚钱本质之道就是：制订简单进离场规则，管好自己的手，机械重复就可以了！目前全球有很多基金、对冲基金、盈利投资者的多是采用高智稳系统的方法。
　　所以炒股的赚钱的人们要注意啦，不要得意自己的智商比别人高多少，更不要到处见人就吹自己炒股多牛B了，其实炒股赚钱和智商八辈子都拉不上关系的；
　　 所以炒股的亏货们更要明白啦，不要动不动怀疑你自己的智商，更不要埋怨别人或国内市场，炒股亏钱和这些那家门都拉不上的！所以你想赚钱，也可以采用高智稳的方法，或许你的盈利模式就此建立！再复重一下：在国内炒股想赚钱你就必须要：制订简单合理规则，管好自己的手，严格执行，机械重复，不把时间磨在看盘上，有时间多就去做些别的事，那怕你去泡女也好过天天看盘，否则钱没有赚到你就挂在身体上了。简单的规则应怎样制订？你可以利用趋势，也可以利用布林线，可以利用均线，也可以直接用高智稳系统，快速省心。总之一句话，规则一定要简单，简单到连满月的BB都能看懂的那种！只有简单才有重复性的可能，只有简单才有稳定性！如果做不到或者那怕一小点做不到，投资想赚大钱，那都是一句空话！这就是投资本质！
　以上就是前辈几十年的投资致胜的宝典，只要是人统的地方，几百年都不会变的，不容质疑的！在投资路，赚钱并不难，难在你是否找到道，是否在这道上重复走几百年！亏货们，掌握了吗，得道就是这么简单！得道后，你就可以在股市左右逢源，以交易为生了！否则？炒股后果，你是明的，自己掂量下吧！

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华创证券：回天新材强烈推荐评级

　　公司发布公告，拟定向融资不超过4.01 亿元。
　　8 月5 日晚回天新材公告，拟非公开发行不超过3100 万股，募集资金不超过4.01亿元。本次非公开募集资金将用于扩产一万吨有机硅建筑胶及一万吨聚氨酯胶黏剂，并补充流动资金。发行价将不低于定价基准日前20 个交易日的交易均价(即12.94 元)。财通基金-玉泉91 号资产管理计划(认购300 万股)、章锋(认购1297 万股)、吴正明(认购260 万股元)、刘鹏(认购260 万股)和长江证券超越理财宝9 号集合资产管理(认购983 万股)计划全部以现金认购。
　　主要观点
　　1. 大股东参与定向增发，对公司未来发展充满信心。
　　公司董事长章锋、公司董事吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚于8 月4日签署《一致行动协议》，其中本次发行中公司董事长章峰认购不超过1297 万股，共同实际控制人刘鹏和吴正明各认购不超过260 万股，本次发行后，上述共同实际控制人控股比例将提高至34.38%。此外超越理财宝9 号集合资产管理计划是由长江证券的资产管理部设立和管理，由回天新材的部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及公司骨干等58 名员工自筹资金出资设立。此次定向增发既显示公司管理层对未来发展充满信心，又提高公司大股东持股比例，增强其控制权。
　　2. 募投项目技术成熟空间巨大，未来高盈利可期。
　　公司募投项目投入研发一年多，正步入收获期。且中报提到包装复膜胶、水处理胶等新产品已达到相应合格标准并实现批量销售，用于幕墙结构粘结的产品取得关键技术突破，被列为行业推荐产品，可见公司募投项目技术成熟。预计项目达产后实现销售收入3.5 亿元/年，新增年平均利润总额为6687 万元，所得税后静态、动态投资回收期分别为4.83 年、5.35 年，所得税后财务内部收益率为32.43%，项目经济效益前景良好。
　　3. 募集资金锦上添花，将推动公司快速扩张。
　　公司2014 年1-6 月营业收入同比增长36.78 %，其中公司各类胶粘剂产品销售收入较上年同期增长59.43 %；但由于工程胶黏剂回款周期较长且公司存货占比较高，导致公司应收账款达2.6 亿元，同比增长72.01%。本次募集资金将能有效解决公司快速发展的资金需求，实现公司快速扩张。
　　4. 盈利预测
　　由于增发尚未完成且有一定不确定性，暂时不考虑此次增发因素影响，我们预计公司2014-2016 年EPS 分别为0.70、0.91、1.11 元，对应的PE 分别为21X、17X、14X。维持强烈推荐评级。
　　风险提示
　　1、 新产品量产低于预期；2、受国家宏观经济影响，胶黏剂市场增长低于预期。

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【证券时报财富资讯】10月13日相关内参消息汇总

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回天新材进入汽车整车用胶市场
晚间 20:39   

证券时报财富资讯：

怀新资讯获悉，回天新材(300041)目前已成功打入整车用胶市场。由于整车用胶对质量、技术水平的要求更高，此前国内汽车生产商的整车用胶都是境外采购，该部分产品的利润率也大大高于汽车零件及维修用胶。

回天新材(300041)2013年汽车用胶营收额达到2.74亿元，占同年营收总额的42.7%。值得注意的是，公司的汽车用胶过去主要集中在汽车后市场的维修领域，现在开始进入整车生产用胶市场，今年已成功打入奇瑞、吉利等品牌。公司今年还专门成立了汽车用品公司，预期在未来几年内会将汽车板块做到5～6亿元的规模。

此外，回天新材(300041)目前的发展战略是在保稳定的情况下适时进行外延式扩张，公司正在进行的定增事项完成后，或将开展行业并购。

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